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社會(huì)動(dòng)態(tài)
年底前我市銀行賬戶完成實(shí)名制核查
時(shí)間:2013-03-11 08:55   作者:admin   點(diǎn)擊:
核心提示:兩會(huì)期間,很多委員代表問診實(shí)名制,并認(rèn)為很多實(shí)名制已經(jīng)名存實(shí)亡。我市金融界人士則表示,銀行賬戶實(shí)名制卻是實(shí)實(shí)在在地發(fā)揮作用,而且今年年底,商業(yè)銀行將完成個(gè)人賬戶實(shí)名制核查,所有的不明賬戶都需要本人攜帶身份證前往銀行網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)。 人民銀行蚌埠市

兩會(huì)期間,很多委員代表問診“實(shí)名制”,并認(rèn)為很多實(shí)名制已經(jīng)名存實(shí)亡。我市金融界人士則表示,銀行賬戶“實(shí)名制”卻是實(shí)實(shí)在在地發(fā)揮作用,而且今年年底,商業(yè)銀行將完成個(gè)人賬戶實(shí)名制核查,所有的不明賬戶都需要本人攜帶身份證前往銀行網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)。
  人民銀行蚌埠市中心支行的相關(guān)工作人員介紹,早在去年初央行就發(fā)布通知《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見》,要求各家銀行加強(qiáng)賬戶核實(shí)工作,并要求在今年12月底完成核實(shí)工作。屆時(shí),銀行機(jī)構(gòu)將對使用偽造、變造身份證開立的虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶進(jìn)行清理,依法中止為身份不明的存款人提供服務(wù)。
  我市各家銀行從去年就已經(jīng)開始了個(gè)人人民幣銀行存款賬戶身份信息真實(shí)性核查工作,預(yù)計(jì)到今年年底將全部結(jié)束。業(yè)內(nèi)人士介紹,銀行核查賬戶,不會(huì)對普通個(gè)人賬戶的正常使用帶來任何影響。
  據(jù)介紹,2007年之前,因?yàn)楦骷疑虡I(yè)銀行的“公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”還沒有上線,有些人持他人或者偽造的身份證開設(shè)個(gè)人存款賬戶,申請到非實(shí)名的或者虛假的個(gè)人賬戶,因此銀行需要核查的重點(diǎn)也就在2007年之前的賬戶。此外,2000年銀行賬戶實(shí)名制之前,還有人能夠申請到匿名賬戶,這批賬戶也是核查重點(diǎn)。
  人民銀行蚌埠市中心支行工作人員介紹,“睡眠賬戶”、“無名賬戶”等在核查中被發(fā)現(xiàn)問題的賬戶,銀行不會(huì)銷戶,但會(huì)封存賬戶信息,并且對賬戶進(jìn)行凍結(jié),不再為此類賬戶提供任何服務(wù),如果市民有需要繼續(xù)使用此類賬戶的,必須攜帶本人身份證激活賬戶。在本次清理過后,用于洗錢或各級(jí)企事業(yè)單位開設(shè)的小金庫的賬戶可能被曝光、查封,此舉將有效遏制洗錢和多種犯罪。
 

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